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    懷寧農商行:我行組織開展2022年反洗錢專題培訓

    時間:2022-11-18來源:未知 點擊:
      懷寧農商行:我行組織開展2022年反洗錢專題培訓
      為提升我行2022年新招員工洗錢風險防范意識和業務水平,夯實反洗錢履職能力,11月17日,懷寧農商銀行在總行七樓會議室開展了一期針對新員工反洗錢業務知識方面的專項培訓,轄內各營業網點會計主管、內勤主任、新招員工參加了此次培訓。
      培訓會上,運行管理部負責人黃明做了培訓前的動員講話,她強調全體新員工以及各網點會計主管、內勤主任要高度重視此次培訓,希望通過本次培訓,能樹立員工的洗錢風險意識和合規意識,充分了解反洗錢法律法規的具體要求,準確掌握反洗錢工作必備的技能,增強反洗錢業務知識,履行好反洗錢工作義務。
      隨后,運行管理部反洗錢工作人員趙丹丹就反洗錢的業務知識進行了詳細解讀。培訓內容包括洗錢與反洗錢的含義、反洗錢法律法規,并重點講解了客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存三大反洗錢核心義務。
      此次培訓內容貼合柜面實際業務,使新入行員工對反洗錢工作有了基本認知,充分認識到履職不力的嚴重后果,并對當前反洗錢形勢和監管形勢的緊迫性和嚴肅性有了初步了解,對日常反洗錢工作重點有了總體方向,為今后做好反洗錢工作打下堅實基礎。為強化培訓效果,培訓結束進行了反洗錢業務知識現場測試工作。
    (責任編輯:liutingting)

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